빗썸, 외국인 고객확인 강화…비거주 외국인 가입 못해

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빗썸, 외국인 고객확인 강화…비거주 외국인 가입 못해

디지털데일리 발행일 2021-07-08 10:45:49

박현영

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[디지털데일리 박현영기자] 가상자산 거래소 빗썸이 외국인에 대한 고객확인(KYC)을 강화하고, 자금세탁방지(AML) 국제 기준 미이행국가 거주자에 대한 거래를 차단한다고 8일 밝혔다.

우선 빗썸은 오는 13일부터 국내 휴대폰을 통한 본인인증이 어려운 해외 거주 외국인의 회원가입을 제한한다. 국내 거주 외국인의 경우, 외국인 등록증을 발급받지 못하면 휴대폰 본인 인증이 안 돼 회원가입이 불가능하다.

또한 국제자금세탁방지기구(FATF)가 추가로 지정한 필리핀, 몰타, 아이티, 남수단 등 AML 미이행·비협조 국가 4개국 거주자에 대한 거래도 차단한다.

이들 국가는 지난달 열린 제 4차 FATF 총회에서 AML 국제기준 미이행 국가로 추가됐다. 이로써 빗썸은 북한, 이란 등 기존 20개국을 비롯해 총 24개국 거주자에 대한 거래를 차단했다. 규정에 따라 해당 국가 이용자는 신규 회원가입이 불가하며, 기존 회원의 계정도 중단된다.

빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 가상자산 시장 조성과 투자자 보호를 위해 자금세탁방지와 금융 사고예방을 위한 관련 규정을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.