농·축협, 새마을금고, 신협 등 대상… FIU, 올 7월까지 자금세탁방지(AML)강화 워크숍

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농·축협, 새마을금고, 신협 등 대상… FIU, 올 7월까지 자금세탁방지(AML)강화 워크숍

디지털데일리 발행일 2025-03-14 15:43:53

최천욱 기자

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[디지털데일리 최천욱 기자] 금융당국이 금융회사 등을 대상으로 자금세탁방지(AML)업무 역량을 강화한다.

14일 금융위원회에 따르면 금융정보분석원(FIU)은 오는 7월까지 자금세탁방지 검사업무를 위탁 운영하고 있는 업권별 현장 워크숍을 진행한다.

대상은 이날 농·축협을 시작으로 제주 카지노, 새마을금고, 수협, 신협, 벤처투자, 산림조합 등이며 대상인원은 약 700명이다. FIU는 이 기간 업권별 자금세탁방지 제도이행평가 결과에서 나타난 취약점 등을 안내할 예정이다.

이번 워크숍은 FIU가 단위조합 등의 AML 책임자 및 실무자, 검사수탁기관의 검사 담당자 등이 현장에서 겪는 어려움을 직접 청취하고 특금법령 관련 실무 적용례·유의사항을 안내하는 등 실질적인 업무능력 향상을 지원하는 것에 초점을 뒀다.

특히, 일선 직원들이 금융거래 범죄연루 가능성을 신속하게 알아차릴 수 있도록 보이스피싱, 다단계 사기 등 민생침해범죄 관련 최신 의심거래 유형을 상세히 전파하고, 가상계좌 악용, 상품권 부정 유통과 같은 새로운 유형의 자금세탁 리스크를 공유함으로써 변화하는 범죄 트렌드에 효과적으로 대응할 수 있도록 할 예정이다.

또한 각 업권별 자금세탁방지 제도이행평가 결과에서 나타난 취약점 및 분석결과를 안내하고 개선과제를 함께 고민하는 한편 실제 검사·제재 사례도 공유하여 자금세탁방지 의무 이행 수준을 제고할 계획이다.