가상자산거래소 `프로비트`, 자금세탁방지 교육 실시

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가상자산거래소 '프로비트', 자금세탁방지 교육 실시

디지털데일리 발행일 2022-06-20 14:36:44

박세아

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[디지털데일리 박세아 기자] 가상자산거래소 프로비트(ProBit)가 자금세탁방지(이하 AML) 체계 강화와 임직원들 전문성 제고를 위해 전체 임직원 대상으로 AML 교육을 실시했다고 20일 밝혔다.

교육은 1,2차로 나누어 진행됐다. 지난 5월 26일 1차 교육으로 ▲AML 관련 법령 ▲고객확인의무(CDD) ▲의심스러운 거래보고제도(STR) ▲적발된 자금세탁행위 사례 등으로 가상자산사업자(이하 VASP) AML에 대한 전반적 이해와 중요성에 대한 교육이 진행됐다.

이후 2차 교육으로 ▲가상계좌 개요 ▲가상계좌 금융범죄노출위험 ▲VASP ▲트래블룰 포함 VASP AML업무 준수사항에 대한 교육을 진행했다.

교육은 프로비트 AML 본부 정지열 이사가 진행했다. 정 이사는 외환은행과 하나은행에서 AML 업무 전반을 담당했다. 현재 한국 자금세탁방지전문가 협회장, 새금융사회연구소 운영 이사, 한국 투명성기구 정책위원, 성균관 대학교 경영연구소 AML 과정 교수, 한국 블록체인협회 트래블룰(Travel Rule) 표준화 위원을 맡고있다.

프로비트 도현수 대표는 "프로비트는 지속적인 AML 교육과 전문 인력을 통해 AML 전문성을 강화하며 건전하고 투명한 가상자산 시장 조성을 위해 앞장설 것"이라고 밝혔다.